Una nueva estafa afecta a miles españoles que recibieron multas de Hacienda por apuestas online que nunca hicieron

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Eso abre la puerta al uso de cuentas falsas o de terceros para desviar el dinero».

Herramienta Tipo Costo Eficacia
VirusTotal Escáner de URL Gratis Alta
Who.is Consulta de dominio Gratis Media
Listado DGOJ Registro oficial Gratis Infalible
Trustpilot Reseñas de usuarios Gratis Media-Baja
Norton Safe Web Reputación web Gratis Media

Según especialistas en ciberseguridad, los estafadores suelen conseguir datos personales a través de bases

Año Método Predominante Tecnología Usada
2018 Spam por correo Bases de datos robadas
2020 Grupos de Telegram Bots de mensajería
2022 Deepfakes de famosos Inteligencia Artificial
2024 Apps móviles falsas Ingeniería social avanzada

de datos filtradas y vendidas por databrokers, foros en la Deep Web o redes abiertas.

Método de Pago Velocidad Nivel de Anonimato Protección ante Fraude Recomendado
Tarjeta de Crédito Inmediato Bajo Alta (Chargeback) Sí
Criptomonedas Rápido Muy Alto Nula No
Billeteras Electrónicas Inmediato Medio Media Sí
Transferencia Bancaria Lento Bajo Alta Sí
Tarjetas Prepago Inmediato Alto Baja Solo sitios oficiales

Ni Hacienda ni la Dirección General del Juego verifican a qué cuenta bancaria va a parar el dinero.

Ese vacío es lo que permite que los estafadores operen a gran escala sin dejar rastro visible.

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En las últimas semanas se ha oído hablar mucho de la ya famosa “Operación Oikos”, referente al amaño de varios partidos de fútbol por parte algunos exjugadores que se conocieron en la cantera del Real Madrid a finales de los años noventa. La Operación Oikos surge a raíz de dos informes de la UEFA que alertaron a La Liga y a la Real Federación Española de Fútbol. Tales informes contemplaban graves anomalías en los mercados de apuestas, con pruebas de que varios encuentros deportivos habían sido amañados. La investigación comienza con la denuncia de un supuesto amaño en el Huesca-Nàstic de la penúltima jornada de la pasada temporada, en segunda división. Todo apunta a que el encuentro fue amañado por 200.000.-€ con un resultado arreglado: 0-0 en el descanso y 0-1 al final.

Señales de que un Tipster es fiable

El asunto terminó en manos de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía, quienes identificaron a los ganadores de las apuestas y, casualmente, aquellos que habían ganado más dinero eran de Málaga. Una vez que el foco de la investigación se puso en Málaga, la Policía de allí relacionó los hechos directamente con el exjugador Carlos Aranda y Raúl Bravo, pues llevaban un tiempo escuchando al primero, tras haber colocado un micrófono en su vehículo. El 28 de mayo Carlos Aranda y Raúl Bravo son detenidos como presuntos autores de los amaños deportivos, quedando en prisión provisional, eludible con 100.000 € de fianza mientras. Además, habría hasta 9 presuntos implicados más en la trama que han quedado en libertad con cargos y diferentes fianzas. En la Operación Oikos, la Policía identificó a los ganadores de las apuestas y, casualmente, aquellos que habían ganado más dinero estaban estrechamente relacionados con Raúl Bravo y Carlos Aranda.

19:36 Los premios que reparte el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 28 de mayo

¿Qué delito y pena se aplica a los delitos de corrupción deportiva? Este delito, conocido como fraude deportivo o corrupción deportiva, se comete cuando un empleado, directivo, administrador o colaborador de una sociedad relacionada con el deporte, recibe o acepta un beneficio bet casa de apuestas espana mejores no justificado de cualquier naturaleza. La condena está prevista en el artículo 286.bis del Código Penal, con pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja. El delito es conocido como fraude deportivo. Y la condena está prevista en el artículo 286.bis del Código Penal, con pena de prisión de seis meses a cuatro años. Es aconsejable revisar bien el borrador de la Declaración de la Renta, pues la Agencia Tributaria ha tomado

la decisión de aceptar que algunas estafas puedan ser desgravadas en la Declaración de la Renta 2025 .

En ese sentido, Hacienda permite computar el daño económico

¿Qué se está haciendo para evitar este tipo de apuestas?

En la legislación deportiva, el Código Disciplinario de la RFEF (Federación Española de Fútbol) califica de “infracción muy grave” “toda conducta dirigida a la predeterminación de resultados”, texto recogido en su artículo 75. Dicho artículo contempla sanciones para aquellos que “con presentes a los árbitros obtuvieren o intentaren obtener una actuación parcial”. Dichas sanciones son inhabilitación por tiempo de dos a cinco años, deducción de seis puntos en la clasificación de los clubs implicados y la anulación del encuentro. Para el caso concreto de Carlos Aranda y Raúl Bravo, el juez los acusa de tres delitos: pertenencia a grupo criminal, fraude deportivo y estafa. *Ante cualquier duda no dude en contactarnos.

Racha máxima de pérdidas (Drawdown)

Pida una cita en Lafuente Abogados llamando al 971 72 10 13/ 971 72 39 82 o rellene el formulario de contacto para ser atendido y asesorado personalmente en nuestro Despacho. Nuestros Abogados responderán con urgencia y contundencia en defensa de sus derechos, primero intentando una solución extrajudicial al conflicto y si ello no es posible, ejercitando las acciones judiciales necesarias para proteger sus intereses. Los ciberdelincuentes no dan tregua y continuan siendo un tema de conversación recurrente. Diariamente, observamos nuevas técnicas y estrategias de estafa que estos personajes utilizan para robar datos privados, personales o bancarios, así como obtener monetizaciones de manera fácil por parte de sus víctimas. Un sector del que debemos cuidarnos especialmente es de las apuestas online, pues los fraudes abundan.

Los reintegros del sorteo de hoy, jueves 28 de mayo

En el 90% de los casos, las estafas estaban ligadas a apuestas deportivas. En la mayoría de los casos, las víctimas no saben nada hasta que Hacienda les reclama tributospor unas supuestas ganancias que nunca obtuvieron. En este punto, el daño ya está hecho. Desde la Dirección General de Ordenación del juego (DGOJ), se recomienda a loas afectados denunciar los hechos ante las fuerzas de seguridad, pedir un certificado de actividad a las plataformas de juego, solicitar el cierre de las cuentas fraudulentas y enviar toda la documentación a la Agencia Tributaria. El propio director general de la DGOJ reconoce una grieta legal: «La normativa actual no obliga a que el método de cobro sea personal y nominativo. sufrido a causa de la estafa como una pérdida patrimonial.

Otras ofertas promocionales en casas de apuestas

En algunos casos piden un video-selfie del usuario. En otros, con el envío del DNI es suficiente, pero los datos han de coincidir con el de la cuenta bancaria desde donde se hace el ingreso. Eso lleva a que algunos de estos estafadores hayan usado esos mismos datos para abrir cuentas online. La víctima pasa a tener cuenta en casa de apuestas y en un banco, sin saberlo. "Tratan de operar en las casas que menos problemas de identidad ponen.

Y listo

Y tienen alternativas a las cuentas bancarias. El ingreso con Paypal o con tarjetas virtuales, por ponerte un par de ejemplos, está aceptado en muchos casos; son mucho más anónimas y no necesitan vincular la cuenta a un extracto bancario. Un tipo de estafa que, cuentan, "se puede llevar a cabo también con plataformas que operan con criptomonedas, porque también construyen un entorno que dificulta el rastreo". De 6.001 a 50.000€ de ganancias se paga un 21%. Y de 50.001 a 200.000€ de beneficios se paga un 23%".

Extracciones de 3 cifras

UNos porcentajes que, en estos casos, se le reclaman a la víctima. Estas fuentes explican que "estamos viendo casos de cuatro años atrás. Primero, porque Hacienda sigue los datos de los últimos 4 años. Pero, sobre todo, porque durante la pandemia multiplicamos mucho nuestra vida online. Las compras que haces o las páginas a las que te registras. Esto hace que el contribuyente se beneficie de una disminución en la base imponible general del IRPF.

Qué hacer si aparecen apuestas que no son tuyas

Ahí estás metiendo datos, que es lo que necesitan los estafadores para cometer sus delitos. Por eso en los últimos años han aumentado tanto las estafas y han bajado los robos con violencia". "Esos datos los damos muchas veces firmando un consentimiento cuya letra pequeña no hemos leído. Ahí autorizamos la cesión denuestros bet mejores casas de apuestas espana online datos a terceros. O esa información es robada por hackers, que es algo que vemos cada vez más a menudo.

Bonos y ofertas de bienvenida

Así que el único consejo es que seamos más prudentes con el tipo de información que metemos en internet", resumen como consejo desde la Policía. Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad 120.000 niños se quedarán solos en casa este verano: 'Mis hijos pasarán las vacaciones entre cuatro paredes y pegados a una pantalla para entretenerse Jonathan Andic tardó 4:34 minutos en hacer la primera llamada tras la caída de Isak y fue a la pareja de su padre Hasta 50 litros por metro cuadrado: quedan horas para las lluvias intensas en Catalunya Los psicólogos coinciden: 'El orden de nacimiento es uno de los factores que influyen en la personalidad La jueza investiga la influencia de la psicóloga de Andic en los hechos y la citará a declarar como testigo El AMB abre el debate sobre construir un tercer túnel para Rodalies bajo la Diagonal Mueren cinco policías forales de Navarra al chocar su furgoneta con un camión en Guipúzcoa En España, el negocio de las apuestas deportivas por internet genera un volumen de más de 10.600 millones de euros y los fraudes a la hora de completar esta acción son cada vez más comunes. Las estafas a través de internet suelen producirse cuando la web en cuestión tiene fallos de seguridad. En el año 2011, se publicó la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego que endurece la regulación que afecta a las casas de apuesta online en España, entre otros, con el objetivo de evitar las estafas de webs falsas. ¿Cómo saber si una casa de apuestas online es fiable?

Pasos para cobrar los pagos diferidos

La Ley Española exige que el domino web acabe en .es Asegurarse de que en la URL de la web está el código HTTPS Comprobar que la empresa que ofrece la apuesta tiene un número de licencia ofrecido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública Además, existen otro tipo de estafas como, por ejemplo, supuestos en los que una casa de apuestas oficial limita las cuentas de sus usuarios, impidiendo apostar a aquellos que obtienen más ganancias, o impone cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión, en las que se reserva el derecho de anular o modificar las ganancias económicas de las apuestas. Ante ello, empresas como Bet 365 y Bwin han sido condenadas por anular de forma indebida las ganancias de varias apuestas de sus clientes, debiendo abonar el beneficio íntegro más los intereses correspondientes. ¿Cómo reconocer una casa de apuestas fiable? (1) El domino web debe acabar en .es; (2) La URL de la web debe utilizar el código HTTPS; y, (3) la web debe tener visible un número de licencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Amaños deportivos y el escándalo más reciente: OPERACIÓN OIKOS.